Главная | Наследовательное право | Мошенничество по краснодарскому краю

СМИ: высокопоставленный ФСБшник из Краснодара подозревается в крупном мошенничестве

0 комментариев *

Как передает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по версии следствия, контрразведчик требовал деньги от руководителей компаний, получивших крупные кредиты и не возвративших их. По данным издания, Мельникова задержали сотрудники ФСБ, вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

По словам собеседника издания, примерно год назад руководство Россельхозбанка инициировало в различных регионах России доследственные проверки и уголовные дела в отношении компаний и бизнесменов. Большое количество таких проверок было проведено в Краснодарском крае. После этого, как передает источник, предпринимателям стали поступать предложения решить проблемы с местным УФСБ. В обмен на крупные суммы им обещали не возбуждать уголовные дела либо переквалифицировать уже существующие на мягкие статьи уголовного кодекса. Одним из таких бизнесменов стал руководитель холдинга Синее море Юрий Исаев.

Два года назад против него было возбуждено уголовное дело о хищении у Россельхозбанка кредитов на 1 млрд рублей.

мошенничество по краснодарскому краю всего

По показаниям Исаева, он выплатил взятку сотрудникам УФСБ в размере 90 млн рублей, после чего ему предъявили обвинение по мягкой статье Незаконное получение кредита вместо положенной статьи УК РФ Хищение в особо крупном размере. Предприниматель был осужден на два года условно и сразу амнистирован. Россельхозбанк обжаловал этот приговор, и главе Синего моря назначили наказание уже в виде двух лет колонии-поселения.

В итоге Исаев вышел на свободу по УДО. В прошлом году адвокат бизнесмена Владислав Оленский заявил, что Россельхозбанк инициировал новое расследование в отношении руководства Синего моря о невозврате других кредитов на крупные суммы. Тогда предприниматель сообщил о мошеннической схеме сотрудникам ФСБ. Под контролем контрразведчиков Исаев передал первую часть взятки в размере 1,2 млн рублей своему адвокату в Москве, после был арестован экс-следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив, который в первый раз вел дело бизнесмена.

МОШЕННИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Гнатив в свою очередь дал показания на высокопоставленного контрразведчика Дениса Мельникова. Об аресте Гнатива, который также обвиняется в мошенничестве, 22 января сообщал Коммерсантъ. По данным источников Росбалта , Денис Мельников тесно общается с семьей судьи Елены Хахалевой, которая стала широко известна в прошлом году после шикарной свадьбы своей дочери. Адвокат Сергей Жорин опубликовал в Инстаграм информацию о том, что торжество стоило примерно 2 млн долларов.

Основные разделы

Среди подарков молодоженам, по данным телеведущего Андрея Караулова, оказался автомобиль Bentley. По словам Хахалевой, свадьбу дочери оплатил ее бывший муж бизнесмен Роберт Хахалев.

Удивительно, но факт! Если все-таки деньги со счета уходят, звоните сразу своему сотовому оператору и требуйте отключения всех ненужных вам услуг.

Сообщения о стоимости свадьбы она назвала давлением на судью. Совет судей Кубани, проведя проверку и по поводу свадьбы, подтвердил, что свадьбу оплатил экс-супруг Хахалевой.

мошенничество по краснодарскому краю личность


Читайте также:

  • Заполнение раздела 1 по налогу на имущество
  • Как избежать уменьшения размеров алиментов
  • Опекунам платят деньги на содержание детей
  • Какие нужны документы для оформления доли наследства
  • Бланк решения суда о расторжении брака